KUTSU KIINTEISTÖ OY SANDÖN KILTALAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kiinteistö Oy Sandön Kiltalan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen, sääntömääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29. kesäkuuta 2023 klo 18:00 alkaen Paraisilla ravintola Hunger & Törst:ssä, osoite on Rantatie 1 Parainen. Ilmoitathan tulostasi sähköpostilla 27.6. mennessä

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. jotta saadaan riittävästi kahvia ja pullaa 😉

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
6. Todetaan osakasluettelon käsilläolo ja tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen nähtävillä olo.
7. Laaditaan ääniluettelo.
8. Esitetään tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus.
9. Esitetään tilintarkastuskertomus.
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto
    tai tappio antaa aihetta.
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
13. Valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
    Tänä vuonna ei kukaan hallituksessa ole erovuorossa, joten ei valintoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
    Hallitus esittää HT-Auditing Oy:tä valittavaksi yhtiön tilintarkastusyhteisöksi

16. Vahvistetaan talousarvio.
17. Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus.
    Alueen käyttömaksut säilyvät ennallaan, kuten aiemmin on ilmoitettu.
    Osakekohtaisen 5,- euron vastikkeen hallitus esittää pidettävän ennallaan.
    
    Sandön saaren tontin kaavoitukseen ja asemakaavamuutokseen liittyvien
    kustannusten peittämiseksi hallitus esittää 10,- euron osakekohtaista vastiketta
    kuluvalle ja tarvittaessa seuraavalle vuodelle.

18. Päätetään kiinteistöjen ja niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinnasta ja myynnistä.
    Tähän kohtaan ei käsiteltäviä asioita

19. Päätetään lainanotosta ja -annosta.
    Tähän kohtaan ei käsiteltäviä asioita

20. Muut asiat, hallituksen lausunnolla varustettuna.

Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

21. Osakkeiden luovutus omille lapsille tai lapsenlapsille.
    Tällä hetkellä yhtiöjärjestyksemme estää osakkeiden luovuttamisen omille lapsille tai lapsenlapsille ilman lunastusmenettelyn käynnistämistä.
    Mahdollisuutta osakkeiden siirtoon lapsille on osakkaiden suunnalta kyselty paljon ja muutos yhtiöjärjestykseen on suunnitteilla tähän liittyen.
    Yhtiökokous voi halutessaan tehdä määräaikaisen päätöksen, ettei osakkeiden siirtoa jälkeläisille alisteta
    lunastusmenettelyn alaiseksi ja näin mahdollistetaan ongelmaton osakkeiden siirto.

Yhtiökokousasiakirjat

Päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 18 §:n tarkoittamat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä verkko-osoitteessa www.kiltala.fi vähintään viikon ajan ennen kokousta ja yhtiökokouksessa.

Hallitus