KUTSU KIINTEISTÖ OY SANDÖN KILTALAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Kiinteistö Oy Sandön Kiltalan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen, sääntömääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään lauantaina 28. kesäkuuta 2025 klo 15:00 alkaen Sandön Kiltalan tuvalla, osoitteessa Hamnäsintie 28, 21660 Nauvo. Kokousdokumentit nähtävillä klo 14:30 alkaen.
Ilmoitathan tulostasi sähköpostilla 26.6. mennessä
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus.
2. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
6. Todetaan osakasluettelon käsilläolo ja tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen nähtävillä olo.
7. Laaditaan ääniluettelo.
8. Yhtiöjärjestyksen muutos
Hallitus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavien pykälien osalta;
6§. Hallituksen jäsenet, 4 – 8 jäsenta, 2 varajäsentä.
10§. Muutetaan pykälää niin, että voidaan valita joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai 2 toiminnantarkastajaa ja 2 varatoiminnantarkastajaa.
16§. Lunastuspykälän täsmennys niin, että perheen sisäiset siirrot mahdollistetaan sekä
alenevassa, että ylenevässä polvessa ja täsmennetään perhe-käsitettä.
9. Esitetään tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus.
10. Esitetään tilintarkastuskertomus.
11. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
12. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto / tappio antaa aihetta.
Hallitus esittää, että voitto siirretään voitto/tappio -tilille, osinkoa ei jaeta.
13. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
14. Valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tänä vuonna ei tehdä valintoja.
15. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai 2 toiminnantarkastajaa ja
2 varatoiminnantarkastajaa.
17. Vahvistetaan talousarvio.
18. Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus.
Alueen käyttömaksut säilyvät ennallaan, kuten aiemmin on ilmoitettu.
Osakekohtaisen 5,- euron vastikkeen hallitus esittää pidettävän ennallaan.
Lisäksi hallitus esittää 10,- euron osakekohtaista vastiketta korjausten, tienparannuksen ja laiturilainan kustannusten kattamiseksi.
19. Päätetään kiinteistöjen ja niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden
hankinnasta ja myynnistä.
Tähän kohtaan ei käsiteltäviä asioita
20. Päätetään lainanotosta ja -annosta.
Tähän kohtaan ei käsiteltäviä asioita
21. Muut asiat, hallituksen lausunnolla varustettuna.
22. Kokouksen päättäminen.
Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä yhtiökokouksessa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.
Paraisilla 20.6.2025
Hallitus